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人行巴中中支“五步走”深入推进扫黑除恶专项

来源:未知 时间:2019-02-12

??本报讯 为深入贯彻落实今年全省扫黑除恶专项斗争视频会议、全市扫黑除恶专项斗争领导小组第一次全体(扩大)会议精神,持续深入开展扫黑除恶专项斗争,人行巴中中支从宣传发动、线索摸排、落实反洗钱法定义务、部门协调联动、乱象治理五方面着力,大力营造浓厚宣传氛围,持续推动金融系统内部线索排查,加大分类指导督促力度,畅通与司法机关情报信息双向共享渠道,深入推进投融资领域市场乱象治理,切实维护全市良好的经济金融秩序。

??宣传发动上明任务。利用春节期间务工人员集中返乡之机,组织金融机构加大宣传力度、频次和覆盖范围,深入推进扫黑除恶、反洗钱知识宣传进农村、进社区、进学校、进机关、进小区、进家庭。

??线索摸排上下功夫。按月组织内部自查,强化同级监督,关注日常行为,有效排查内部涉黑涉恶人员和行为。同时组织金融系统开展内部排查,增强发现识别涉黑涉恶问题的能力,有针对性地开展线索收集研判。

??落实法定义务上严管理。通过监管走访、质询、非现场监管等方式督促各金融机构严格落实反洗钱法定义务,引导临柜一线人员强化客户身份识别管理、大额交易及可疑交易报告管理工作,及时发现可疑线索并上报,有效切断黑恶犯罪资金流动渠道,为司法机关依法办案和有关部门依法履职提供有力保障。

??协调联动上见行动。监管机构与被监管单位银、证、保各行业树立“一盘棋”思想,努力形成齐抓共管的工作格局。落实好《涉金融领域违法犯罪防范处置联络协作机制》,同时加强同市纪委、监委、组织、宣传、政法等部门的工作协作,围绕信息共享、工作联动、打防一体、标本兼治的要求,凝聚工作合力。引导各义务机构高管强化大局意识,在协调联动上见行动,打好全市金融领域扫黑除恶专项斗争整体仗。

??乱象治理上有突破。引导义务机构梳理排查授信业务,认真摸排借款人身份信息和贷款资金实际使用情况,严防借款人套取信贷资金高利转贷。坚持边打边治边建,紧跟新领域、新业态、新商业模式发展特点,重点关注网络借贷、“套路贷”、校园贷、传销等重点领域,防止其成为滋生黑恶势力的新温床。(夏翰 刘长佳)

  (原标题:坚决整治金融乱象 维护良好经济秩序)

 

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